Featured
3 Klientu identifikācijas programmas elementi AML atbilstībai
Klienta identifikācijas programma (CIP) ietver klienta sniegtās informācijas pārbaudi. Uzņēmumi to dara, izmantojot neatkarīgus un likumīgus identifikācijas dokumentus. CIP ir svarīgs...
Read Blog